‘Consultor’ de Joy Way es ‘narco-lavador'
Se hizo conocido por llegar a oficinas de un banco en Nueva York con bolsas de lona llenas de billetes, por más de US$ 660 mil.
por César Romero y Ana Véliz (*).
Alfred Dauber, el "manager" de la cuenta de Liliana Troncoso, la esposa del ex premier fujimorista Víctor Joy Way Rojas, en el Bank Austria, es un conocido 'lavador' internacional de dinero del narcotráfico.
Dauber aparece en los archivos de la Interpol como un ex convicto por delito de lavado de dinero en Estados Unidos, según información alcanzada a la fiscalía anticorrupción peruana.
El 2002, Dauber declaró ante un Tribunal Federal de Manhattan que lavó US$ 46 millones para un cartel de narcotraficantes de Colombia, en el Banco Nacional Broadway de Nueva York. Luego de confesar su delito, colaboró con la fiscalía y le pusieron una pena menor.
Las actividades de este personaje se conocieron durante una investigación realizada al Broadway, entre 1998 y el 2002, por los Servicios de Aduanas y de Impuestos Internos de los Estados Unidos.
LAVANDERÍA
El Broadway fue el primer banco estadounidense investigado y condenado por violar la ley contra el lavado de dinero ilícito. Abrumado por las pruebas, el Broadway se declaró culpable de lavar US$ 123 millones para organizaciones del narcotráfico y familias mafiosas de Nueva York. Le impusieron una condena de cuatro millones de dólares.
Uno de los principales clientes del Broadway era Alfred Dauber. Del 1º de enero de 1996 al 9 de marzo de 1998, Dauber realizó 250 depósitos en efectivo por un total de US$ 46 millones. Dauber decía dedicarse al negocio electrónico, lo que el banco nunca verificó.
Los empleados del banco relataron a los investigadores que Alfred Dauber se aparecía en las ventanillas con bolsas de lona llenas de dinero en efectivo y se retiraba antes de que se terminara de contar los billetes. Al día siguiente regresaba para recoger la bolsa y el recibo, y en algunas ocasiones con más dinero en efectivo.
En una oportunidad depositó US$ 660,645 en billetes, de diversa denominación.
En varias ocasiones, los empleados se quejaron ante los gerentes por las enormes sumas de dinero en efectivo que llevaba Dauber, pues para poder procesarlo tenían que utilizar su tiempo para almorzar. Inmediatamente después de realizar los depósitos, Dauber solicitaba que el dinero sea transferido a cuentas en Colombia, Panamá y Miami.
NARCOTRÁFICO
Pese a esos enormes depósitos, el Broadway National Bank nunca requirió a Dauber información sobre las actividades que desarrollaba, pese a que al abrir sus cuentas puso como dirección de su empresa una ubicación a pocas cuadras de la sucursal de dicho banco en Manhattan.
Aparentemente, los directivos del Broadway conocían las actividades ilícitas de ese personaje. Durante la investigación, se encontró un memorándum con el que un ejecutivo recomendaba no invitarlo a la Cena de Navidad del Banco porque, "para todo lo que sabemos, Dauber es un traficante de drogas".
AUSTRIA
Alfred Dauber era el titular de la cuenta en Austria a la que se transfirió, en tres partes, un crédito de tres millones de euros procedentes del Banco Real de Escocia, de cuentas de los fideicomisos Hapoalim Fiduciary Services y Consorcio Tristar Compañía Fiduciaria de Servicios.
Al observarse esas cuentas, en abril último, Dauber reveló a las autoridades que ese dinero era de Liliana Troncoso, esposa de Víctor Joy Way. Dauber anotó que el dinero procedía de una empresa en Lima, en la que él también había trabajado en el pasado.
Luego de dar esa declaración, Dauber viajó a Venezuela y desapareció de la vista pública.
LA CLAVE
Ubicado. La policía internacional, Interpol, ya habría ubicado a Alfred Dauber en Venezuela.
Colaboración. La fiscalía peruana no descartó la posibilidad de ofrecer a Dauber los beneficios de la colaboración con la justicia peruana, a cambio de revelar todos los detalles de las cuentas de Joy Way y Liliana Troncoso y los destinatarios de las tres transferencias de dinero que realizó desde Austria ha bancos en Venezuela, Hong Kong y Suiza.
Lo que dice Joy Way de Dauber
En la entrevista que Joy Way concedió el martes desde el penal Castro Castro a Radio Programas, dijo que Alfred Dauber era el socio del consultor financiero que contrató para sus inversiones en Austria.
Pero en la carta que envió al diario El Comercio, publicada ayer, su abogado Rafael del Castillo afirma: "Dicho patrimonio fue transferido a Austria con el específico encargo de que Alfred Dauber realice operaciones de inversión y diversificación de cartera para efectos de lograr una óptima rentabilidad".
En tanto, en el e-mail que Del Castillo remitió a La República el 20 de junio, no se menciona el apellido de este lavador de dinero. Se le menciona solo como Alfred D., lo que puede interpretarse como una treta para ocultar sus antecedentes.
Alfred Dauber, el "manager" de la cuenta de Liliana Troncoso, la esposa del ex premier fujimorista Víctor Joy Way Rojas, en el Bank Austria, es un conocido 'lavador' internacional de dinero del narcotráfico.
Dauber aparece en los archivos de la Interpol como un ex convicto por delito de lavado de dinero en Estados Unidos, según información alcanzada a la fiscalía anticorrupción peruana.
El 2002, Dauber declaró ante un Tribunal Federal de Manhattan que lavó US$ 46 millones para un cartel de narcotraficantes de Colombia, en el Banco Nacional Broadway de Nueva York. Luego de confesar su delito, colaboró con la fiscalía y le pusieron una pena menor.
Las actividades de este personaje se conocieron durante una investigación realizada al Broadway, entre 1998 y el 2002, por los Servicios de Aduanas y de Impuestos Internos de los Estados Unidos.
LAVANDERÍA
El Broadway fue el primer banco estadounidense investigado y condenado por violar la ley contra el lavado de dinero ilícito. Abrumado por las pruebas, el Broadway se declaró culpable de lavar US$ 123 millones para organizaciones del narcotráfico y familias mafiosas de Nueva York. Le impusieron una condena de cuatro millones de dólares.
Uno de los principales clientes del Broadway era Alfred Dauber. Del 1º de enero de 1996 al 9 de marzo de 1998, Dauber realizó 250 depósitos en efectivo por un total de US$ 46 millones. Dauber decía dedicarse al negocio electrónico, lo que el banco nunca verificó.
Los empleados del banco relataron a los investigadores que Alfred Dauber se aparecía en las ventanillas con bolsas de lona llenas de dinero en efectivo y se retiraba antes de que se terminara de contar los billetes. Al día siguiente regresaba para recoger la bolsa y el recibo, y en algunas ocasiones con más dinero en efectivo.
En una oportunidad depositó US$ 660,645 en billetes, de diversa denominación.
En varias ocasiones, los empleados se quejaron ante los gerentes por las enormes sumas de dinero en efectivo que llevaba Dauber, pues para poder procesarlo tenían que utilizar su tiempo para almorzar. Inmediatamente después de realizar los depósitos, Dauber solicitaba que el dinero sea transferido a cuentas en Colombia, Panamá y Miami.
NARCOTRÁFICO
Pese a esos enormes depósitos, el Broadway National Bank nunca requirió a Dauber información sobre las actividades que desarrollaba, pese a que al abrir sus cuentas puso como dirección de su empresa una ubicación a pocas cuadras de la sucursal de dicho banco en Manhattan.
Aparentemente, los directivos del Broadway conocían las actividades ilícitas de ese personaje. Durante la investigación, se encontró un memorándum con el que un ejecutivo recomendaba no invitarlo a la Cena de Navidad del Banco porque, "para todo lo que sabemos, Dauber es un traficante de drogas".
AUSTRIA
Alfred Dauber era el titular de la cuenta en Austria a la que se transfirió, en tres partes, un crédito de tres millones de euros procedentes del Banco Real de Escocia, de cuentas de los fideicomisos Hapoalim Fiduciary Services y Consorcio Tristar Compañía Fiduciaria de Servicios.
Al observarse esas cuentas, en abril último, Dauber reveló a las autoridades que ese dinero era de Liliana Troncoso, esposa de Víctor Joy Way. Dauber anotó que el dinero procedía de una empresa en Lima, en la que él también había trabajado en el pasado.
Luego de dar esa declaración, Dauber viajó a Venezuela y desapareció de la vista pública.
LA CLAVE
Ubicado. La policía internacional, Interpol, ya habría ubicado a Alfred Dauber en Venezuela.
Colaboración. La fiscalía peruana no descartó la posibilidad de ofrecer a Dauber los beneficios de la colaboración con la justicia peruana, a cambio de revelar todos los detalles de las cuentas de Joy Way y Liliana Troncoso y los destinatarios de las tres transferencias de dinero que realizó desde Austria ha bancos en Venezuela, Hong Kong y Suiza.
Lo que dice Joy Way de Dauber
En la entrevista que Joy Way concedió el martes desde el penal Castro Castro a Radio Programas, dijo que Alfred Dauber era el socio del consultor financiero que contrató para sus inversiones en Austria.
Pero en la carta que envió al diario El Comercio, publicada ayer, su abogado Rafael del Castillo afirma: "Dicho patrimonio fue transferido a Austria con el específico encargo de que Alfred Dauber realice operaciones de inversión y diversificación de cartera para efectos de lograr una óptima rentabilidad".
En tanto, en el e-mail que Del Castillo remitió a La República el 20 de junio, no se menciona el apellido de este lavador de dinero. Se le menciona solo como Alfred D., lo que puede interpretarse como una treta para ocultar sus antecedentes.
(*) Diario La República.
Nos sigue asombrando Vituchín (ultimamente caserito de este blog) y es que cada información que aparece sobre "el amigo de todos los buenos muchachos" lo compromete en casos mucho mas complejos y de un carácter maleado totalizador. Ahora su amigo Alfred Dauber -en el más puro estilo de Tony Montana "Caracortada"- depositando dinero en sacos y lavando dinero del narcotráfico nos ponen nuevamente frente a la misma pregunta: ¿Todo este dinero era solamente de Joy Way o también hay billete de gente de la política y de los grupos de poder?
Como sea, cuando Don Víctor canté como un canario felíz van a caer varios tíos de cuello y corbata de lo mas solapas y ya estarán moviendo los tentáculos para liberarlo y facilitar la fuga del chino, o la posibilidad -media cinematográfica- de acallarlo como ocurre en las mas destacadas familias de la mafia.
Si a Frank Pentangeli le ofrecieron que se suicide -para que no pueda inculpar a Michael Corleone- conservando así la fortuna para su familia (¿Recuerdan la conversación en la cárcel con Tom Hagen en donde hablan de la historia del imperio romano?)(*) bien podría acercarse el consiglieri local a charlar con Don Víctor sobre lo absurdo e innecesario de la vida (en este caso la suya) y sugerirle como quien no quiere la cosa que empiece a leer el libro de Deepak Chopra, "Jamás moriremos" . Mas alla de la broma, habría que ir repatriando el dinero y darle el curso legal correspondiente. En cuanto a Doña Lili Troncoso, suponemos que también libra cana al costado de Malú y de la Jibaja (¿ o anda en fuga ?) y sobre la posibilidad de traer a Alfred Dauber como colaborador eficaz nos parecería de importancia capítal en el desenlace de esta cuarta versión de "El Padrino" made in Perú y que nos recuerda que caulquier parecido con la realidad es purita coincidencia. Si, como no.
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